Согласно отчёту аналитической компании Elliptic, несколько криптобирж, связанных с Россией, помогает пользователям переводить средства в обход финансовых санкций.
В документе перечислены пять торговых платформ, большинство из которых официально не находятся под санкциями. Эта информация появилась после того, как в ЕС пообещали наложить полный запрет на криптовалютные транзакции России.
В действительности платформа Bitpapa находится под санкциями США, а не ЕС, и, несмотря на это, около 9,7% её исходящих транзакций связаны с подсанкционными организациями.
Нелегальные и высокорискованные контрагенты Bitpapa, потенциально связанные с Россией.
Аналитики также упомянули биржу ABCeX, офис которой, как и у закрытой Garantex, находится в Москва-Сити. По оценкам Elliptic, её оборот составляет не менее $11 млрд, при этом немалые суммы поступали на Garantex.
Под подозрения попала и торговая платформа Exmo, которая заявила об уходе с российского рынка ещё в 2022 году путём продажи своего бизнеса отдельной компании Exmo.me.
Анализ Elliptic показывает, что обе компании используют общую инфраструктуру хранения средств и объединённые горячие кошельки. Через Exmo прошли более $19,5 млн в криптовалютах, а конечными пунктами были кошельки Garantex, Grinex и Chatex.
Взаимодействие Exmo с подсанкционными или высокорисковыми организациями, имеющими связи с Россией.
Компания Rapira, зарегистрированная в Грузии и имеющая офис в Москве замечена в переводе более $72 млн на биржу Grinex, которая уже находится под санкциями.
Пятая платформа Aifory Pro предоставляет услуги по конвертации наличных в криптовалюту в Москве, Дубае и Турции. Кроме того, организация выпускает виртуальные платёжные карты, пополняемые USDT, которые позволяют оплачивать недоступные россиянам западные сервисы.
