Международную криптовалютную биржу Binance уличили в тайном переводе свыше $ 400 млн компании Merit Peak, которой управляет гендиректор глобальной торговой платформы Чанпен Чжао.
По данным Reuters, в первом квартале 2021 года Binance скрытно перечислила деньги со счёта площадки Binance US, открытого в банке Silvergate Bank. Счёт якобы был зарегистрирован на оператора американской биржи BAM Trading, и первые транзакции в адрес Merit Peak были выполнены в конце 2020-го.
Журналистам не удалось выяснить причины перевода финансовых средств и доказать, что они принадлежали клиентам Binance US. Однако в обнародованных правилах пользования сервисом биржи было указано, что активы трейдеров хранятся в Silvergate и у кастодиальной организации Prime Trust. В связи с этим можно предположить, что Merit Peak отправили деньги пользователей торговой платформы.
Пресс-секретарь Binance US Кимберли Соуорд опровергла опубликованную Reuters информацию:
Merit Peak не торгует и не предоставляет никаких услуг на площадке Binance US. Доступ к банковским счетам есть только у сотрудников Binance US.
Тем не менее, корреспонденты Reuters настаивают на своём и утверждают, что директор Binance US Кэтрин Коули не знала о транзакциях в адрес Merit Peak и в конце 2020-го обратилась к финансовому директору Binance с просьбой прояснить ситуацию.
Дальнейшая судьба $ 400 млн пока неизвестна. Из анонимного источника следует, что какая-то часть денег была перечислена на счёт в Silvergate Bank, зарегистрированный на сейшельскую фирму Key Vision Development Limited, которой якобы руководит Чжао.
