Проблемы Binance с государственными органами различных стран усугубляются, поскольку бразильский депутат Альфредо Гаспар потребовал, чтобы нижняя парламентская палата страны расследовала деятельность биржи на предмет предполагаемых связей с финансовыми пирамидами страны.
По этой причине региональный менеджер Binance в Бразилии Гильерме Назар может быть вызван в палату для дачи показаний в качестве свидетеля в ходе расследования.
По словам Гаспара, Binance работает в Бразилии через представительскую фирму B Fintech Serviços de Tecnologia LTDA. Подтверждая необходимость допросить Назара, депутат сослался на сообщение в СМИ о финансовой пирамиде Ever Operations and Investment, средства которой хранились на счёте Binance и были заблокированы по решению суда.
Кроме того, законодатель упомянул ещё одно сообщение в СМИ про компании по управлению инвестициями в криптовалюту Brainscompany, которая обвинила Binance в задержке выплат своим клиентам в декабре. Бизнес-модель Brainscompany часто сравнивалась с моделью Rental Coin, мошеннической криптосхемой, основатель которой был арестован в прошлом году.
В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии в марте возобновила расследование 2022 года в отношении B Fintech за предполагаемое предложение деривативных контрактов без лицензии.
Представители регулятора заявили, что по делу выявлены новые факты. Однако в Binance опровергли обвинения, заявив, что не предлагают деривативы в Бразилии.
Если другие другие законодатели проголосуют за просьбу Гаспара о вызове главы Binance в Бразилии на их следующую сессию, вероятно, беседа состоится 27 июня 2023 года.
