28 марта члены комитетов Европейского парламента утвердили нормативные акты, направленные на противодействие отмыванию денег и финансированию террористов.
Законодатели хотят установить лимит на сумму транзакций для неверифицированных клиентов европейских компаний, которые предоставляют любые услуги или товары. Без прохождения идентификации можно будет отправлять цифровые активы стоимостью не более € 1000 и фиатную валюту на сумму до € 7000.
Для своевременного обнаружения фактов легализации дохода, полученного преступным путём, и заморозки активов нарушителей у правоохранительных органов должен быть доступ к финансовой информации. В связи с этим парламентарии предлагают обязать страны-члены ЕС собирать и накапливать данные о владельцах дорогих товаров, например, яхт, самолётов и автомобилей стоимостью свыше € 200 000.
Кроме того, члены комитетов призвали положить конец практике выдачи так называемых «золотых паспортов» в обмен на инвестиции, чтобы они не оказались в руках преступников. Людей же, рассчитывающих на получение вида на жительство с помощью «золотой визы», хотят подвергнуть жёстким проверкам.
Европейский парламент начнёт рассматривать эти инициативы, если они будут одобрены во время пленарного заседания в апреле.
