Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance и её основателя Чанпена Чжао (CZ) по обвинениям в том, что компания сознательно предлагала незарегистрированные криптодеривативы в США в нарушение федерального закона.
В CFTC полагают, что 300 аккаунтов Binance, связанных с её генеральным директором, были освобождены от политики компании в отношении «инсайдерской торговли».
В иске также утверждается, что Binance осуществляла операции по торговле деривативами в США, предлагая сделки на криптовалюты, включая биткоин (BTC), эфир (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD). Кроме того, считается, что компания под руководством CZ приказала своим сотрудникам маскировать своё местоположение с помощью виртуальных частных сетей.
После этой новости цена биткоина упала примерно на $ 1000, а биржевой токен Binance BNB потерял в стоимости примерно 3%.
Множество юридических лиц для управления платформой Binance — преднамеренная уловка. Она предназначена для того, чтобы скрыть право собственности, контроль и местонахождение платформы Binance, — заявил регулятор.
В пресс-релизе главный юрисконсульт CFTC Гретхен Лоу назвала действия Binance «умышленным уклонением от законов США», сославшись на информацию во внутренних чатах и электронных письмах.
Более того, в иске утверждалось, что Binance предписывала клиентам в США использовать различные методы, чтобы обойти ограничения для американских граждан.
Компания поручила важным клиентам, а именно торговым фирмам, создать подставные компании в таких местах, как Джерси, Британские Виргинские острова и Нидерланды, чтобы избежать ограничений, полностью осознавая масштабы своего бизнеса в США, — добавили в CFTC.
CFTC просит суд запретить Binance дальнейшее нарушение Закона о товарных биржах, а также назначить гражданско-правовые денежные штрафы, запретить торговлю и регистрацию пользователей.
Вероятно, для руководства Binance эта ситуация не стала неожиданностью. В феврале директор по стратегии биржи говорил, что Binance находится под следствием нескольких регуляторов и готовится заплатить штрафы.
